当前位置:主页 > 查看内容

领先科技:2007年年度报告

发布时间:2018-04-11 10:24| 位朋友查看

简介:……

有价证券指定遗传密码:000669短期有价证券:领导的才能或容量科学与技术 吉林领导的才能或容量科学与技术大船上的小艇利害相干利害相干对公众不完整开放的公司2007岁岁年年度音色 上弦 要紧指出和展览目录 董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、非常好级护送任职于保证书缺乏的虚伪记载的传达、给错误的劝告性的陈说或重要人物放弃。,其推论的的可靠性、真实和未受损伤的性的寥寥可数和共同责任。 中磊簿记员事务所对公众不完整开放的责任公司为本公司期了基准无保存审计暗示的审计音色。 李建新,该公司的法定代劳人,财务总监、杜徐汇陈述,簿记员机构的负责人:保证书本年音色中财务音色的真实、未受损伤的。 公司第二份食物嫁妆的根本传达(1)公司是STA。

有价证券指定遗传密码:000669短期有价证券:领导的才能或容量科学与技术

吉林领导的才能或容量科学与技术大船上的小艇利害相干利害相干对公众不完整开放的公司2007岁岁年年度音色

上弦 要紧指出和展览目录

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、非常好级护送任职于保证书缺乏的虚伪记载的传达、给错误的劝告性的陈说或重要人物放弃。,其推论的的可靠性、真实和未受损伤的性的寥寥可数和共同责任。

中磊簿记员事务所对公众不完整开放的责任公司为本公司期了基准无保存审计暗示的审计音色。

李建新,该公司的法定代劳人,财务总监、杜徐汇陈述,簿记员机构的负责人:保证书本年音色中财务音色的真实、未受损伤的。

第二份食物节公司根本健康养护简介(一)公司条例定中文决定:吉林领导的才能或容量科学与技术大船上的小艇利害相干利害相干对公众不完整开放的公司

公司条例定英文决定:Jilin Leading Technology Development Co.,利害相干对公众不完整开放的公司(二) 法定代劳人姓名:李建新(三) 董事会干事:焦玉文

联系电话:0432-4569477

电子邮筒:jyw000669@

传真传输:0432-4569465

吹捧:吉林市吉林高新区恒山西路104号(四) 公司登记簿簿地址:吉林省吉林市高新技术发展区C区26号楼

公司使运作地址:吉林市吉林高新区恒山西路104号

邮递区号:132013

公司网址:

公司邮筒:leading000669@(五) 传达指示中间物:

网 站:

分类账公转的出庭:有价证券时报

公司年度音色的设置:有价证券公司有价股权证券集市(六):深圳有价股权证券买卖所

股权证券缩写词:领导的才能或容量科学与技术

股权证券指定遗传密码:000669(七) 其它关心推论的:

公司最初更改了登记簿簿日期。:1999年12月14日

登记簿设置:吉林省工商行政机关护送局

营业专利的登记簿簿号:2200001003577

税务登记簿证号码:220211124483526

公司承担了一家簿记员事务所。:中磊簿记员事务所

地 址:北京市西城区民丰胡同31号

第三链杆 簿记员从科学实验中提取的价值和事情从科学实验中提取的价值摘要

一、在本音色所述持久的总返回和总组成 单位:元

本年比上岁多。

现在罪状 2007年 2006年 2005年

增减(%)

核算前 核算后 核算后 核算前 核算后

68,655,

营业进项 -8.01

63,159,312.84 68,651,887.59 61,443,272.35 61,857,521.62

10,938,391.65

返回总额 37.00

14,985,093.54 10,966,075.78 3,625,769.68 3,625,769.68

属于股票上市的公司

成为搭档净返回 12,274, 8,803, 8,833, 2,280,105.26 2,476,412.97

属于股票上市的公司成为搭档的

非常常盈亏账目净数

返回 6,879,973.79 8,525,882.21 8,555,987.39 2,301,582.29 2,497,89

经纪使忧虑产生的 15,200,467.85

-34.77

现钞净流量 9,915,838.02 15,200,467.85 -3,612,938.58 -3,612,938.58

本腊尽冬残比头年

2007年末 2006年末 2005年末

在替换完毕时

核算前 核算后 核算后 核算前 核算后

307,933,

总资产 11.91

344,611,960.92 310,663,154.65 272,976,415.64 269,610,931.92

个人家眷者字幕(或成为搭档字幕) 101,802,155

81.67

益) 184,943,957.88 104,634,222 92,270,566 88,850,409.36

二、过来三年的首要簿记员和财务目标: 单位:元

本年比上岁多。增

2007年 2006年 2005年

减(%)

核算前 核算后 核算后 核算前 核算后

根本每股进项 42.86

0.20 0.14 0.14 0.04 0.04

稀释的每股进项 42.86

0.20 0.14 0.14 0.04 0.04

谅解非常常性盈亏账目的依照

本每股进项 0.11 0.14 0.14 0.04 0.04

对净资产进项率的总体评价 6.64% 7.28% 8.68%-2.04 2.10% 2.77%

加中间净资产进项率 8.56% 7.55% 9.07%-0.51 2.12% 2.80%

谅解非常常盈亏账目后

稀释的净资产进项率 4.80% 7.31% 2.14% 2.83%

谅解非常常盈亏账目后

中间净资产进项率

每股经纪使忧虑产生的现钞

净流量 0.16 0.25 0.25 -0.06 -0.06

本腊尽冬残比头年

2007年末 2006年末 2005年末

在替换完毕时

核算前 核算后 核算后 核算前 核算后

属于股票上市的公司成为搭档的每

股净资产 3.00 1.96 1.65 1.76 1.45

注:非常常性丢失现在罪状和所涉归纳: 单位:元

项 目 归纳

营业外进项:接见典赠走快 4,187,

营业外进项:内阁按定量供给进项 146,

到期金额重组进项 1,363,

营业外开销:好的开销 -81,

营业外开销:小半成为搭档好的 -18,

核算福利费的终极平衡 455,

所得税的产生影响 -658,

非常常性返回和破财 5,395,

三、在本音色所述持久成为搭档字幕替换健康养护 单位:人民币元

现在罪状 陈设货物 本钱公积 盈余公积 法定公益金 未分配返回 成为搭档字幕计算出

初始公转数 61,670,000 11,633,600.20 14,257, 118,217,486.74

14,241,412.23

区别期吹捧 -- 70,866, 1,243, 11,031,921.97 83,475,981.79

区别期缩减 --

端子数 61,670,000 85,108,240.75

12,876,656.04 25,289, 201,693,468.53

增长百分率% -- 498%

11% 77% 71%

替换存款 -- 按纳税后返回 区别期返回

10%计提 增 加

四节 本钱存量替换与成为搭档养护

一、公司陈设货物的替换

1。字幕替换表 单位:股

在这种替换 这一替换的吹捧或缩减,-) 走过非常的的替换

公积金转变

全部效果 测量 发行新股票 分红股 静止 小计 全部效果 测量

-10,798,237 -10,798,237

一、公司股权证券29,933,240 48.54% 19,135,003

1、国籍持股

2、国有大肚子股 1,200,000 1,200,000

-10,798,237 -10,798,237

3、国际静止个人家眷权字幕 28,733,240 46.59% 17,935,003 29.08%

穿着:国际非国籍个人家眷权字幕 28,655,853 46.47% -10,720,85 -10,720,85 17,935,003 29.08%

大肚子持股 0 0

国际自然人持股

77,387 0.13% -77,387 -77,387 0 %

4、外资持股

穿着:海内大肚子持股

异国自然人持股

二、无限的事物的股权证券31,736,760 51.46% 10,798,237 10,798,237 42,534,997

1、人民币普通股权证券 31,736,760 51.46% 10,798,237 10,798,237 42,534,997

2、国际上市外资

3、外资上市外资

4、静止

三、利害相干总额 61,670,000 10% 0 0 61,670,000 10%

对公众不完整开放的股权证券替换清单

单位:股

本年对公众不完整开放的欺骗的声明

成为搭档决定 年首对公众不完整开放的利害相干数量 年末欺骗全部效果对公众不完整开放的 对公众不完整开放的欺骗存款 宣布欺骗日期

股数 股数

吉林中讯新技 2008年06月

12,969,535 3,083,500 0 9,886,035股改

术利害相干对公众不完整开放的公司 16天

天津泰森科学与技术 2008年06月

10,137,680 3,083,500 0 7,054,180变革

地产利害相干对公众不完整开放的公司 16天

深圳伎乐使视事 2008年06月

4,078,288 3,083,500 0 994,788股改

利害相干对公众不完整开放的公司 16天

万宝结果 2008年06月

1,200,000 0 0 1,200,000变革

地产公司 16天

上海申攀买卖 2007年06月

503,014 503,014 0 0变革

利害相干对公众不完整开放的公司 16天

海南与王业 2007年06月

483,668 483,668 0 0变革

使视事利害相干对公众不完整开放的公司 16天

上海太阳晾公司 2007年06月

483,668 483,668 0 0变革

咨询利害相干对公众不完整开放的公司 16天

2007年06月

张超雄 77,387 77,387 0 0变革

16天

计算出 29,933,240 10,798,237 0 19,135,003 - -

2、股权证券发行与上市:

(1)音色期完毕,在公司的头三年内缺少股权证券发行和上市。。

(2)公司救济院内的职工股699万股于1999年12月10日到期三年,2000年1月28日在深圳有价股权证券买卖所上市。在本音色所述持久,公司缺少救济院内的成为搭档。。

二、公司成为搭档绍介

1、成为搭档人数和持股健康养护

成为搭档总额 13,197

公司前十大成为搭档的个人家眷权字幕

成为搭档品种 持股比 有钱人对公众不完整开放的售股 利害相干或上冻利害相干数量

成为搭档决定 利害相干总额

例 全部效果 量

吉林中讯新技术利害相干对公众不完整开放的公司 限售传递 % 11,447,035 9,886,035 9,886,035

天津泰森科学与技术地产利害相干对公众不完整开放的公司。 限售传递 7,054,180 7,054,180 7,000,000

万宝回响冷藏库结果公司 限售传递 1,200,000 1,200,000 无

深圳伎乐使视事利害相干对公众不完整开放的公司 限售传递 994,788 994,788 无

余海全 传递股 0.73% 452,500 0 未知

曾才红 传递股 0.70% 432,193 0 未知

刘淑娟 传递股 0.60% 368,600 0 未知

王兴 传递股 0.59% 366,500 0 未知

刘晓东 传递股 0.50% 310,630 0 未知

施云香 传递股 0.47% 290,000 0 未知

公司前十大成为搭档的位

成为搭档决定 有钱人无限的事物全部效果的利害相干 利害相干打字

吉林中讯新技术利害相干对公众不完整开放的公司 1,561,000 A

余海全 452,500 A

曾才红 432,193 A

刘淑娟 368,600 A

王兴 366,500 A

刘晓东 310,630 A

施云香 290,000 A

于广州 269,400 A

刘志远 240,220 A

韩辉 239,218 A

是你这么说的嘛!相干的陈说或分歧举动 1.用桩支撑成为搭档吉林中讯新技术利害相干对公众不完整开放的公司有钱人的利害相干为境内大肚子股;

2。在2大前十名成为搭档中。、2、3、4作为大肚子成为搭档,所持利害相干对公众不完整开放的。

传递股,公司不产生它其中间的哪第一关心系。,还浊度传递中间的静止成为搭档其中间的哪第一属于

《控制的》控制的分歧举动人。

前十传递成为搭档其中间的哪第一在相干,传递股前十名成为搭档也不知名或不出名的人

其中间的哪第一属于《上《控制的》控制的分歧举动人。

2。公司用桩支撑成为搭档与实践把持人

(1)本公司的用桩支撑成为搭档在本年不是替换。

2)持股测量超越10%的成为搭档绍介。:

①吉林中讯新技术利害相干对公众不完整开放的公司

法定代劳人:刘建刚

使被安顿好日期:1998年11月18日

登记簿簿本钱:5000万元

经纪范围:使感动契合引起者、契合软件、契合身体、契合器材;微电子动产的技术大船上的小艇、工艺流程创造、欺骗、办事。

有钱人利害相干的质押:有钱人的利害相干的9,886,已认捐035股。。

天津泰森科学与技术地产利害相干对公众不完整开放的公司。

法定代劳人:福乡侯

使被安顿好日期:2001年7月31日

登记簿簿本钱:人民币2000万元

经纪范围:家畜、布置科学与技术现在罪状的学习与发展、结果、一般化、咨询办事。

有钱人利害相干的质押:该股权证券有钱人的700万的利害相干已质押。。

③吉林中讯新技术利害相干对公众不完整开放的公司用桩支撑成为搭档(本公司实践把持人):

公司决定:天津领导的才能或容量回响利害相干对公众不完整开放的公司

法定代劳人:李建新

使被安顿好日期:1999年12月28日

登记簿簿资产:人民币元

经纪范围:连队现在罪状使视事提携,生物工艺学动产(前妻或前夫药品结果)、欺骗)、照明装置、机械动产的大船上的小艇、发展、创造、欺骗,服装鞋帽、日用百货、成年女子和儿童、使运功能品、家用电器、机电动产(不含汽车)、首饰书刊上的图片、化工动产(双骰子游戏货物除外)、家具发行、传播、数纸机身体工程,结果推论的、体格修饰推论的发行传播,连队护送阴谋、咨询办事;脂粉、洗濯用品欺骗;由下支流运转:药品、麦克匪特斯氏疗法器械、保健食品欺骗(国籍有特殊控制的范围内)

附:把持相干图 李建新

阐明:李建新丈夫曾经领导的才能或容量了近五年的领导的才能或容量班子。、缺少国外的稽留的字幕。

4)成为搭档持股全部效果和对公众不完整开放的售股查问。

序 对公众不完整开放的售股成为搭档姓名 有钱人的有 集市上有现货商品 新吹捧的 限定出售查问

号 限定出售查问 易时期 市买卖的股权证券

利害相干全部效果 份全部效果

1 吉林中讯新 12,969,535 2007.6.16 3,083,500 自买到传递权之日起,在12个月内

技术利害相干对公众不完整开放的公司 非上市买卖或让。在该赞成期服满后,通

在股权证券买卖所上市声明原始非传递股,出

对总额领导的才能或容量技术共享欺骗记述全部效果

月内不超越百分之五,在二十四元组月

超越百分之十。

2008.6.16 6,167,000 同上

2009.6.16 3,719,035 同上

2 天津泰森科学与技术地产利害相干对公众不完整开放的公司 10,137,680 2007.6.16 3,083,500 同上

公司 2008.6.16 6,167,000 同上

2009.6.16 887,180 同上

3 深圳伎乐使视事利害相干对公众不完整开放的公司 4,078,288 2007.6.16 3,083,500 同上

2008.6.16 994,788 同上

4 万宝回响冷藏库 1,200,000 2007.6.16 1,200,000 万宝公司有钱人120万股公司利害相干,占公

创造业公司 总陈设货物。尽管不愿意成为搭档已发了一封赞成书。,

协议插一脚股权分置变革和大船上的小艇相关性

价钱安顿,但自本环行的宣布之日起,成为搭档

国资委缺少买到付托公文。;而如今

成为搭档有钱人的国有连队利害相干被上冻。。为了

公司的股权分置变革曾经举行了柔软的,吉林中讯

协议:如在关心成为搭档大会登记簿之新来

日,成为搭档仍未买到国资委的无效批公文并

关心破除关心利害相干的司法上冻,则对成为搭档的履行

价钱安顿先行代替垫付。代替垫付后,成为搭档

传递中间的股权证券在传递中上市。,该当向吉林中讯归还代

支付利害相干,或许买到吉林中讯的写同

意。

5 无 -- -- -- --

6 无 -- -- -- --

7 无 -- -- -- --

8 无 -- -- -- --

9 无 -- -- -- --

10 无 -- -- -- --

注:公司股权分置变革使完满日期:2006年6月16天

第五节 董事、监事、非常好级护送任职于和职员的

一、公司董事、监事和非常好级护送任职于

(一)1.董事、监事和非常好级护送任职于的根本健康养护

它是在

年首 腊尽冬残 替换 音色期

姓名 作业 性活动 年纪 任期根源日 任期完毕日 成为搭档名单

持股 持股 存款 酬金

位取酬

李建新 董事长 男 42 2004年09月 2007年09月 0 0 无 是

刘强 董事 男 40 2004年09月 2007年09月 0 0 无 否

小陈力 董事 女 56 2004年09月 2007年09月 0 0 无 是

刘建刚 董事 男 51 2004年09月 2007年09月 0 0 无 是

张 震 董事 男 59 2004年09月 2007年09月 0 0 无 是

春明的拥护者 董事 男 31 2004年09月 2007年09月 0 0 无 是

郭杰 孤独董事 男 38 2004年09月 2007年09月 0 0 无 是

金世和 孤独董事 男 64 2004年09月 2007年09月 0 0 无 否

仲 玲 孤独董事 女 42 2004年09月 2007年09月 0 0 无 否

盛利崔 执行董事 男 63 2007年01月 2011年01月 0 0 无 否

陈琪 监事 女 40 2006年04月 2007年09月 0 0 无 否

巴 峰 监事 男 38 2004年09月 2007年09月 0 0 无 是

全宝荣 监事 男 58 2004年09月 2007年09月 0 0 无 是

杜旭晖 财务总监 男 40 2006年01月 2007年09月 0 0 无 否

沈启华 副执行董事 男 42 2006年09月 2007年09月 0 0 无 否

忠民宇 副执行董事 男 53 2004年09月 2007年09月 0 0 无 否

计算出 - - - - - 0 0 无 26.20 -

2。董事、监事在成为搭档名单位供职健康养护

姓名 在成为搭档名单位承担的作业 供职时期

李建新 天津领导的才能或容量回响利害相干对公众不完整开放的公司主席、董事长 2000到如今

刘建刚 吉林中讯新技术利害相干对公众不完整开放的公司 董事长 2003到如今

张震 天津领导的才能或容量回响利害相干对公众不完整开放的公司董事、副董事长 2000到如今

全宝荣 深圳伎乐使视事利害相干对公众不完整开放的公司 执行董事 2000到如今

雷海芝 深圳伎乐使视事利害相干对公众不完整开放的公司 财务总监 2000到如今

(二)退职者董事、监事、首座履行官的体验

李建新丈夫:生于1966年9月,学习生。1991至1993在天津播送电视戏剧税收。;1993迄今为止承担天津天大配药的利害相干对公众不完整开放的公司董事长。、天津领导的才能或容量回响利害相干对公众不完整开放的公司主席、董事长;吉林领导的才能或容量技术发展利害相干利害相干对公众不完整开放的公司董事长;

刘建刚丈夫:生于1957年9月,两年制专科学校学历。1992年—1994年任天津英华制衣利害相干对公众不完整开放的公司(日本独资)副执行董事;1994年—1999年任天津发展区亚迪买卖利害相干对公众不完整开放的公司执行董事;1999年迄今为止任天津领导的才能或容量回响利害相干对公众不完整开放的公司副董事长;2002年12月迄今为止任吉林中讯新技术利害相干对公众不完整开放的公司董事长,退职者吉林领导的才能或容量技术发展利害相干利害相干对公众不完整开放的公司前进;

张震丈夫:生于1949年11月,两年制专科学校学历,非常好级经济师。1994 - 1999塘沽百货商店副执行董事;1999年迄今为止任天津市天大领导的才能或容量胶黄芪公司董事、副执行董事、天津提携配药的回响利害相干对公众不完整开放的公司董事长。;天津领导的才能或容量回响利害相干对公众不完整开放的公司董事、副董事长,退职者吉林领导的才能或容量技术发展利害相干利害相干对公众不完整开放的公司前进;

春明的拥护者丈夫:生于1978年2月,两年制专科学校学历。2000年7月—2002年5月在长缨黑色豪门企业任法务总监;天津泰富使视事大船上的小艇利害相干对公众不完整开放的公司执行董事,退职者吉林领导的才能或容量技术发展利害相干利害相干对公众不完整开放的公司前进;

雷海志女朋友,大学校舍学历,生于1971年8月,长沙湖南人。995年卒业于湖南财经学院。。在深圳interkang地产大船上的小艇利害相干对公众不完整开放的公司税收过,、深圳华旗水分配器利害相干对公众不完整开放的公司,日历算命的、簿记员、财务董事等。1998年迄今为止视事于深圳伎乐使视事利害相干对公众不完整开放的公司任财务总监。吉林领导的才能或容量技术发展利害相干利害相干对公众不完整开放的公司前进;

刘继慧女朋友:1964年运输的,学习生学历,非常好级簿记员师学衔。1986 - 2003在天津天一纺织回响利害相干对公众不完整开放的公司使被安顿好。,历任财务总监、财务处处长、资产使运作室前进;2003年9月—2006年5月任天津天一棉纺织利害相干对公众不完整开放的公司总簿记员师;2006年5月迄今为止任吉林中讯新技术利害相干对公众不完整开放的公司常务副执行董事。

金世赫丈夫:62时期,卒业于吉林大学校舍经济系。学习员,中共党员,吉林社会科学院经济学习所前前进、吉林社会科学院经济学习所学习员,吉林省政治经济学学会副会长、吉林区域经济学习中心前进,退职者关系代词(关系代词)孤独董事;

钟玲女朋友:1966年运输的的。在护送与工学院博士学习生,吉林大学校舍,非常好级簿记员师,吉林省解释体格促净剂。曾任长春大学校舍簿记员教员、有价证券使视事总监,吉林国际提携回响公司、吉林公司执行董事助手、奇纳大饭店TRU、长春高斯生物科学与技术回响利害相干利害相干对公众不完整开放的公司(600670)总监、董事会干事、副执行董事。吉林恒和连队回响本钱运营执行董事、吉林恒和胶黄芪利害相干利害相干对公众不完整开放的公司(000545)董事会干事、副董事长。退职者吉林省吉发地产回响利害相干对公众不完整开放的公司财务总监及吉林领导的才能或容量科学与技术大船上的小艇利害相干利害相干对公众不完整开放的公司孤独董事;

王刚丈夫 1962年运输的,最特意律师(专利的号码):073189110015),吉林大学校舍法学硕士。1986年首开端在长春法务局税收,如今是德惠人民内阁。、长春国资使视事护送利害相干对公众不完整开放的公司。、奇纳开账户吉林省使分叉、长春商业开账户、长春飞机厂、长春城市高速铁路运输利害相干利害相干对公众不完整开放的公司、长春重油发动机利害相干利害相干对公众不完整开放的公司。、长春电力回响利害相干对公众不完整开放的公司。、长春旭阳地产回响利害相干利害相干对公众不完整开放的公司、长春蔬菜发行集市回响利害相干对公众不完整开放的公司等十多家。、公司(包孕使视事公司)的不断地辩护人。对股票上市的公司孤独董事训练班举行了拖裾。。

桂雪刚丈夫:46时期,大学校舍学历,经济师。1981年—1987年视事于天津市轻工包装机械厂,回响总书记、机工艺流程车间前进、拆卸车间前进、党中央佣金;1987-1991年视事于国防工办奇纳气床技术发展公司任党委干事、董事会干事;1991-2002年天津华夏回响利害相干对公众不完整开放的公司视事,,任使运作室前进、辩护人;2002-2005年天津天狮回响利害相干对公众不完整开放的公司税收,历任法度审计署署长。、机关负责人;2005迄今为止视事于天津亚安回响利害相干对公众不完整开放的公司任行政总监兼法务牧师。

全宝蓉丈夫:59时期,大学校舍学历,曾承担浙江省里格佣金委员、浙江青年大船上的小艇公司;杜德里利害相干对公众不完整开放的公司深圳办;仁鑫科学与技术地产大船上的小艇(深圳)利害相干对公众不完整开放的公司。、深圳伎乐使视事利害相干对公众不完整开放的公司执行董事,退职者吉林领导的才能或容量技术发展利害相干利害相干对公众不完整开放的公司掌管;

女朋友六月:生于1968年4月,大学校舍学历,技师。吉林市江城颜色厂1990~1996,无论哪些合成的护送使运作室护送员,1996至1997岁,承担吉林银河系电脑公司欺骗董事。,1998年至2001年任新加坡DANOBOUTIQ公司执行董事行政助手,2001年9月迄今为止任吉林领导的才能或容量科学与技术大船上的小艇利害相干利害相干对公众不完整开放的公司执行董事使运作室前进。

盛利崔丈夫:非常好级技师,中共党员,1945年运输的,卒业于哈尔滨军务工学院,数纸机科学与工程专业。。从1970到1985在吉林江北机械厂揭牌,体验丰富的技师、学习所副主任、放映使运作室副前进;1985年至2005年10月视事于吉林市人民内阁,吉林市放映佣金副前进、前进、吉林人民内阁干事长。2005年10月迄今为止任吉林中讯新技术利害相干对公众不完整开放的公司副董事长兼执行董事。2007年1月就职吉林领导的才能或容量科学与技术大船上的小艇利害相干利害相干对公众不完整开放的公司执行董事;

杜旭慧女朋友:1968年运输的,大学校舍本科学历,非常好级簿记员师学衔,1990年-1997年视事于天津国药回响利害相干对公众不完整开放的公司任掌管簿记员;1997年-2003年在天津不动产受信托的回响公司任掌管簿记员;2003 - 2004六月,珠海悦通财源利害相干对公众不完整开放的公司副财务总监。;2004年7月-2005年任珠海跃通利害相干对公众不完整开放的公司财务总监,首座科学与技术财务总监2006年1月;

沈琦华丈夫:1966年运输的的,学习生学历,经济师、吉林瞻博利害相干利害相干对公众不完整开放的公司欺骗公司原副执行董事,吉林中讯科学与技术大船上的小艇利害相干利害相干对公众不完整开放的公司欺骗部董事、执行董事助手,吉林领导的才能或容量技术发展利害相干利害相干对公众不完整开放的公司掌管,吉林领导的才能或容量科学与技术大船上的小艇利害相干对公众不完整开放的公司副执行董事。

忠民宇丈夫:生于1955年10月,大学校舍学历,技师,执业药师。承德市轴承厂副前进- 1989 - 1985;1989年—1995年任承德市制药公司副执行董事;1995 - 1998任承德聚乙烯公司执行董事。;1999—2001,承德药材公司执行董事。;2002年—2003年任天津领导的才能或容量麦克匪特斯氏疗法的联动利害相干对公众不完整开放的公司。执行董事,吉林领导的才能或容量科学与技术大船上的小艇利害相干对公众不完整开放的公司副执行董事。

焦宇文丈夫:1969年运输的,卒业于长春理工大学校舍,科学与技术买卖英语专业。1995 ~ 1999吉岬角利害相干利害相干对公众不完整开放的公司税收,任体现;1999年3月~2001年视事于吉林万德莱契合引起者利害相干对公众不完整开放的公司,历任行政部助手、付董事;2001年3月12个月,J领导的才能或容量技术发展利害相干利害相干对公众不完整开放的公司的视事客气,现在罪状大船上的小艇总监;从2002年1月迄今为止,吉林领导的才能或容量科学与技术大船上的小艇。

三、年度酬金:

1。公司董事、监事、非常好级护送任职于的年度酬金为基数。、片面思索税收业绩和年度EA。穿着,董事会主席李建新、导演雷海志、刘继慧、张震、春明的拥护者、刘建刚群缺乏的公司支付酬金;三名孤独董事获孤独董事默许10元。。掌管桂雪刚、全宝蓉缺乏的公司支付酬金。原单位的职员的。。非常好三位非常好级护送任职于的总额,

三、本音色所述持久离任前进、监事、非常好级护送任职于的健康养护

1.本音色所述持久离任前进、监事、非常好级护送任职于的健康养护

姓名 原作业 离 任 原 因

小陈力 董事 退职存款

刘强 董事会和董事会干事 辞去全速前进

2。本音色所述持久的公司表决、董事、监事及紧密使化合非常好级护送任职于的健康养护:

姓名 紧密使化合作业 时期

雷海芝 董事 2007年1月

刘继慧 董事 2007年5月

四、企业一般职员健康养护

到2007年12月31日底,公司316名职员,结果132人;68个送货员;24护送者;23财务任职于;28主管任职于,41退职科学与技术任职于。两年制专科学校在上的学历142人,45%的劳动总额。该公司查问的归休任职于人数为560人。。

六度音程节 公司管理建筑物

基本的.公司管理

1。音色期,比照奇纳证监会《在四周提高股票上市的公司管理专项使忧虑关心事项的环行的》(证监公司字

公文(2007)28)要点与吉林有价证券监视护送局、深圳有价股权证券买卖所关心控制,敝公司在护送机关的领导的才能或容量下。,全

公司管理的特殊使忧虑已在机关举行。,对公司管理的片面自行反省,公司的自行反省和奇纳有价证券监视护送佣金

林地监视局现场反省在的成绩,包孕更进一步使完备公司救济院内的把持规定。,使完备公司财务护送

系统等,更进一步使完备公司管理建筑物。

2。音色期,公司条例是以公司条例为根底的。、有价证券法和静止法度、法规和定额的查问,不断使完备管理建筑物,定额公司的经纪。公司内阁的实践健康养护缺少很大卓越。,董事会以为,眼前的管理。三.音色期,本着奇纳证监会的查问和国籍外汇护送局的控制,使化合公司传达指示的实践健康养护,即时指示公司传达,公司的个人家眷成为搭档都有势均力敌的的时机去默认。

4。音色期,公司严厉履行奇纳证监会《在四周定额股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外来的保证书若干成绩的环行的》和《在四周处理股票上市的公司资产被占用和违规保证书成绩的环行的》控制,在这健康养护下的公司本钱不被把持住。

5。音色期,公司董事、监事、非常好级护送任职于的表决和任用契合W。、规章和定额性公文连同公司的嫁妆控制,执行强制的的法度顺序。公司成为搭档大会、董事会、对中西部及东部各州的县议会规定的推论的契合相关性、股票上市的公司管理的规章规定。公司的董事会、中西部及东部各州的县议会和非常好级护送任职于都能容忍公司条例。、《有价证券法》、《上市控制》、与公司相关性的法度和规章守则、议事控制的控制和查问,负责执行税收,进行辩护公司整数使受益,展览会试图贿赂整个成为搭档,缺少损害中小成为搭档使受益的行动。。

两。孤独董事执行税收

董事会比照奇纳证监会宣布的《在四周在股票上市的公司安排孤独董事规定的辅导暗示》的控制查问,孤独董事规定的安排,董事会准备了三个孤独董事。。在本音色所述持久,公司的三名孤独董事能执行税收。,对公司和整个成为搭档的诚信和坚韧工作,本着关心控制和查问及静止查问,负责执行孤独董事的税收,进行辩护公司和首要的合法字幕,特殊留意小成为搭档的合法字幕。。公司三名孤独董事使详尽的活动了估计功能。,公司外来的保证书、任职于的指定而尚未上任的、少数要紧事变,如公司条例的惩戒,科学方针决策,宣布孤独暗示,能负责执行孤独董事的税收。关闭到眼前为止,三名孤独董事受过拖裾并具有资历。。

1。音色期孤独董事列席董事会运动会的健康养护

姓名 应列席第一运动会 实践接合点运动会 宣布孤独暗示

仲玲 8次 7次 4次

金世和 8次 7次 4次

郭杰 8次 8次 4次

2。音色期孤独董事对公司关心事项现在抗议的健康养护

在本音色所述持久,三位孤独董事对关心的事项不是抗议。。

三。该公司与用桩支撑成为搭档有事情往还。、任职于、资产、机构、五的孤独的财务小眼面。

1。事情小眼面:公司具有孤独未受损伤的的事情及自行护送容量;

2。小眼面的人才:比照奇纳证监会的查问,公司的执行董事、财务负责人、董事会干事、财务任职于定为全部时间任职于。,未有在吉林中讯新技术利害相干对公众不完整开放的公司兼任健康养护。公司在劳动人事工钱小眼面是孤独的。,公司的非常好级护送任职于是在股票上市的公司支付的。,未在成为搭档名单位承担作业。

三.资产小眼面:公司有孤独的结果系统。、附带结果系统和附带引起者;购买行为和欺骗的一家股票上市的公司的系统是由第一公司拿住上市,公司与连队经过唯一的股权使视事相干。,缺乏的臣服相干,单方的资产是完整划分和划分的。。

4。机构设置:公司与公司条例的控制,获得,公司成为搭档大会召集。、董事会、中西部及东部各州的县议会第一一套,如中西部及东部各州的县议会,根本税收规定,譬如三倍的运动会的控制,一直是,安排第一完整孤独于C的一套。,安排和使完备公司的方针决策系统。公司的用桩支撑成为搭档都插一脚公司的护送。,公司的孤独性,不产生影响公司的护送,该公司缺少与用桩支撑成为搭档安排联手办事处。,这家公司有孤独的一套。,与用桩支撑成为搭档的代劳完整区分。

5。财务小眼面:股票上市的公司有孤独的财务机关和财务任职于。,安排健全财务护送的规章规定,并本着相关性簿记员科目设置财务科目。,严厉护送公司的杂多的证据和总谱。,在开账户开立造成,用桩支撑成为搭档未沾手公司财务使忧虑。、簿记员使忧虑。

简言之,公司和用桩支撑成为搭档都在经纪中。、任职于、资产、机构、公有经济小眼面已完整孤独。,公司已构成了孤独未受损伤的的结果和护送。

四、公司对非常好级护送任职于的评价与激发机制

在评价,公司履行了老年人音色和评价规定。,年首比照本公司总体大船上的小艇和年度经纪目的决定各非常好级护送任职于的年度经纪业绩合成的目标或护送税收,在今岁岁年年末有述职和事情非常好级护送每,我公司电动车辆非常好级护送任职于复习功课佣金。

在使忙碌和约束小眼面,公司执行非常好级护送任职于年终奖金规定。,公司的非常好级护送任职于,即使他们能使完满年度税收目的,它是由董事会和com联手发行的。,别的方式,将响应核算。。

五、公司救济院内的把持的自行评价

1。本着关心法度法规和控制,公司救济院内的把持规定曾经等同于。,公司的救济院内的把持是片面的。、有理,无效运转。

在系统,这家公司使被安顿好了。:

1)公司管理相关性规定,对公司条例的要点;

2)行政护送、运动心率和引起者、块、获得护送系统的日常护送系统等。;

3)比照公司条例、《簿记员法》、《连队簿记员规定》和《连队簿记员原则》等法度法规及其增补的控制等同于的簿记员保险单、财务护送规定;

4)本ISO9000块护送系统的事情把持系统。。在一套架构,公司安排并使完备了公司管理建筑物。,成为搭档大会、董事会和中西部及东部各州的县议会清楚的税收B、共有的制约、运转良好。

2。音色期,比照奇纳有价证券监视护送佣金公司、奇纳有价证券监视护送佣金(证监会)吉林有价规定的部、深圳有价股权证券买卖所的查问,有效的大船上的小艇LIS公司管理的专项使忧虑。

1)公司从2007年6月开端。,对照奇纳证监会《在四周大船上的小艇提高股票上市的公司管理专项使忧虑关心事项的环行的》的整改查问和深圳有价股权证券买卖所《股票上市的公司救济院内的把持直接的》的控制,公司系统的一嫁妆,如com公司条例、执行董事税收控制、《公司传达指示事务护送规定》、财务护送规定等要紧的规章规定,并经过董事会的照顾,登载在2007年8月9日的有价证券时报。

2)2007年10月24日,奇纳证监会吉林接管机构举行了现场反省。,关怀公司的护送体制,过来三年成为搭档大会、董事会、中西部及东部各州的县议会和护送层运动会健康养护绍介。2007年10月26日,奇纳证监会吉林接管局派公司到J公司。,为公司提期体提议。

在收到证监会的公文后,奇纳有价证券监视护送佣金(证监会)、深圳有价股权证券买卖所关心控制及实践健康养护,负责学习公司管理,使化合吉林有价证券监视护送局的接管暗示,深的存款剖析,曾经安排了整改措施。,经过对公司的董事会,对重新组织音色,登载在2007年11月14日的有价证券时报。

3.公司用桩支撑分店相干图如次:

附设公司的决定 持股测量

天津天大胶黄芪利害相干对公众不完整开放的公司。 51%

天津领导的才能或容量麦克匪特斯氏疗法的联动利害相干对公众不完整开放的公司。 51%

1)自查,本着救济院内的把持直接的的关心控制,公司对使分叉的分店有严厉的把持。、详尽的、无效,缺少违背救济院内的把持原则、公司救济院内的把持规定的地位。

(2)本公司的相关性买卖在雅高回响严厉履行。,与大成为搭档关心的买卖健康养护,关心买卖的价钱是展览会和有理的。,并且,等同于每日相关性买卖测算表和公报。公司相关性买卖的救济院内的把持是分歧的。。

3)公司的外来的保证书严厉本着《公司条例》和《公司外来的保证书护送规定》控制履行,公司外来的保证书的救济院内的把持契合图形用户界面。

4)自最初公发展行股权证券以后,缺少两遍筹集资产。。比照公司条例、《有价证券法》、深圳有价股权证券买卖所股权证券买卖控制及静止法度、定额性公文的控制和控制,公司等同于了募集资产应用控制的。,在本音色所述持久,公司未有违背深圳证券交易所《股票上市的公司救济院内的把持直接的》和公司《募集资产应用控制的》中间的关心控制的处境。

4传达指示的救济院内的把持。公司

在本音色所述持久,这家公司是安排在新法度的根底上的。、法规和原则的控制,更进一步惩戒和使完备传达指示护送规定,并经过对思索和真正的的董事会运动会。对公司传达指示的救济院内的把持是簿记员。

5。成绩及整改平面图

公司将严厉本着奇纳证监会和深圳有价股权证券买卖所《股票上市的公司救济院内的把持直接的》的查问,绥靖公司大船上的小艇的需求,提高救济院内的把持,更进一步使完备和履行护送体制。

1)公司救济院内的把持的整数评价。

深圳股票上市的公司救济院内的把持原则学习,救济院内的围绕下的公司救济院内的把持、目的设定、事项认可、风险评价、风险雄赳赳的、把持使忧虑、传达与沟通、考查监视定额、严厉、详尽的、无效,一般健康养护下,奇纳证监会与奇纳证监会保持分歧。、深圳有价股权证券买卖所的查问。

2)公司中西部及东部各州的县议会对公司救济院内的把持的自行评价的暗示

比照《股票上市的公司救济院内的把持直接的》、《在四周填写股票上市的公司2007年度音色税收的环行的》的关心控制,公司中西部及东部各州的县议会对公司救济院内的把持的自行评价宣布如次暗示:

奇纳有价证券监视护送佣金(证监会)、深圳有价股权证券买卖所关心控制,遵照救济院内的把持的根本原则,使化合本身实践健康养护,安排健全救济院内的把持规定,保证书公司事情使忧虑的整齐的制度举行,保证书公司家眷的获得。

音色期,公司缺少违背深圳有价股权证券买卖所《股票上市的公司救济院内的把持直接的》及公司救济院内的把持规定处境的产生。中西部及东部各州的县议会思惟,公司救济院内的把持的自行评价区别正确、真实、未受损伤的,它玻璃了公司救济院内的把持的实践健康养护。。

3)公司孤独董事对公司救济院内的把持的自行评价的孤独暗示

音色期,董事会已使被安顿好第一救济院内的把持护送系统,其顺序和推论的契合相关性控制。。公司救济院内的把持的首要使忧虑是,公司在筹集资产。、财务护送、关系买卖、外来的保证书、在传达指示等小眼面安排了特意的规定等。,确保公司结果经纪的制度举行。

成为搭档大会第七节简介。TH

在本音色所述持久公司共召集了三倍的成为搭档大会,使处于某种特定的情况之下如次:

(一) 2006年度成为搭档大会根本健康养护:

2007年2月28日,公司在有价证券时报公报在四周召集2006岁岁年年度成为搭档大会的环行的,在运动会的首要风尚上、列席任职于、运动会登记簿环行的书。

到这程度环行的,公司2006年度成为搭档大会于2007年3月21日午前9点30分在吉林省吉林市恒山西路104号公司总部七楼运动会室召集,2方成为搭档和成为搭档代劳人的插一脚,这家公司的利害相干是23。,107,215股,占公司总陈设货物6167万股,公司条例和公司条例的控制。运动会经过了拥护者法案。:

1)本董事会年度税收音色。

2)在四周200年度公司中西部及东部各州的县议会税收的音色。

3)在四周公司2006年度财务总谱的音色。

4)公司2006年度音色的教科书和摘要。。

5)公司2006年度返回分配测算表。

6)承担簿记员师使运作室的打手势。

7)对日常结果及相关性事情巧妙地控制相关性的法案

该次成为搭档大会的详细健康养护登载在2007年3月22日的有价证券时报上。

(二)召集暂时成为搭档大会

1届基本的次暂时成为搭档大会。公司在2007

公司2006年基本的次暂时成为搭档大会于2007年2月9日午前9点30分在吉林省吉林市恒山西路104号公司总部七楼运动会室召集,4方成为搭档和成为搭档代劳人的插一脚,这家公司的利害相干是23。,107,215股,占公司总陈设货物6167万股,公司条例和公司条例的控制。运动会由董事会主席李建新付托刘强副董事长掌管,照顾中经过了以下果断:

(1)照顾了校订公司条例的打手势。;

2)经过每一校订运动会议事控制的法案。;

3)经过每一惩戒董事会控制的法案。;(4)校订公司中西部及东部各州的县议会控制的打手势。

5)照顾经过了增补的雷海志女朋友为公司董事的打手势。

该次成为搭档大会的详细健康养护登载在2007年2月10日的有价证券时报上。

2。公司第二份食物次暂时成为搭档大会2007

公司2007年第二份食物次暂时成为搭档大会于2007年5月16天午前9点30分在吉林省吉林市恒山西路104号公司总部七楼运动会室召集,列席运动会的成为搭档和成为搭档合计4人。,这家公司的利害相干是23。,107,215股,公司共拿住6个选举权。,167万股,公司条例和公司条例的控制。运动会由董事会主席李建新付托春明的拥护者董事掌管,照顾中经过了以下果断:

1)第一提议增补的刘继慧女朋友承担董事采取T

该次成为搭档大会的详细健康养护登载在2007年5月17日的有价证券时报上。

第八溪 董事会音色

一.在本音色所述持久公司总体经纪健康养护与剖析

1的整数护送剖析。公司

在本音色所述持久公司引起主营事情进项万元,与前岁同期性比拟秋天了8%;主营事情返回一万元,少于头年同期性,首要是在本音色所述持久,少数原推论的的价钱在高涨。,造成某一动产毛利率秋天,同时受到国籍麦克匪特斯氏疗法体制变革的产生影响。,集市发展难事更进一步放,本钱吹捧,对公司的事情产生必然的产生影响。

2.在本音色所述持久产生或将要产生重要人物事项的剖析

在本音色所述持久,货币贬值的产生影响造成原推论的的高涨和技术的变革。,公司2007年度的事情进项比拟2006年受胎必然黄纬的下滑,下一步,公司将持续膨胀物数字P的学习和结果。,吹捧市民的引起者和麦克匪特斯氏疗法引起者的结果和欺骗,放自主知识产权入伙,同时,更进一步提高营销解释,引进更有竟争能力的动产,膨胀物返回无用的东西,片面提高连队的红利容量,使连队稳步大船上的小艇。

二.在本音色所述持久公司经纪健康养护

1。音色期公司主营事情进项、主营事情返回组成 单位:袁袁(人民币)元

主营事情进项 主营事情本钱

主营事情成 毛利率 毛利率与前岁比拟

次地产或副动产 主营事情进项 越来越少 越来越少

本 (%) 增减(%)

(%) (%)

药品创造 2,737,201.39 41.33 -3 -27.59 -3.97

4,665,044.08

6,794,871.89

药品使好卖 21.81 -33.93 -33.21 -0.84

8,690,550.97

保健品散布 17.42 -37.36 -34 -7.02

6,430,148.52 5,310,112.41

7,265,905.77

保健法配备词的搭配 67.23 -5.22 4.90 -11.92

22,170,826.07

电子动产 0.01 -7.89 193.17 -68.87

594,465.81 588,865.81

19,113,220.62

塑料制品抗蚀膜 7.25 43.71 46.54 -1.79

20,608,277.39

41,810,177.89

合 计 33.80 -8.01 4.97 -8.18

63,159,312.84

首要事情次区域健康养护 单位:袁袁(人民币)元

主营事情进项越来越少

主营事情进项 2007年度 2006年度

( )

华北区域 52,595,519.38 52,434,561.89

-30.84

东北地区 1,008,517.71 1,458,179.94

-45.23

华南地区 5,260,408.96 9,604,872.05

-13.12

西北地区 342,908.21 394,699.29

华东地区 697,

华中 1,640,00

4.20

出 口 3,254,522.69 3,123,224.42

-8.00

合 计 63,159,312.84 68,655,

2。首要动产或陈设的办事和动产的集市占有率

占公司主营事情进项或主营事情返回10%在上的的事情经纪使忧虑所属估计包孕药品创造、保健品的散布与运作、麦克匪特斯氏疗法器械结果与护送及结果与护送。

动产决定 欺骗进项(元) 欺骗本钱(元) 毛额毛额

药品创造 41.33

4,665,044.08 2,737,201.39

药品使好卖 21.81

8,690,550.97 6,794,871.89

保健品散布 17.42

6,430,148.52 5,310,112.41

保健法配备词的搭配 67.23

22,170,826.07 7,265,905.77

塑料制品抗蚀膜 7.25

20,608,277.39 19,113,220.62

三.音色期,公司主营事情及其建筑物、主营事情容量较前一在本音色所述持久缺少较大替换。

4。首要用桩支撑公司和成为搭档的经纪和业绩:

(1)天津天大胶黄芪利害相干对公众不完整开放的公司。

天津天大胶黄芪利害相干对公众不完整开放的公司。登记簿簿本钱人民币元,该公司的使视事占51%。,首要经纪范围:粉剂、片剂、扁囊药剂的准备、工艺流程、发行、传播;麦克匪特斯氏疗法的品、生物工艺学、电子资讯工程、新推论的、新技术发展、加工、让、办事(国籍有专项经纪控制的按控制护送)。2007年度净赚10000元,总资产一万元。

(2)天津领导的才能或容量麦克匪特斯氏疗法的联动利害相干对公众不完整开放的公司。

天津领导的才能或容量麦克匪特斯氏疗法的联动利害相干对公众不完整开放的公司。登记簿簿本钱1500人民币元,该公司的使视事占51%。,经纪范围:中成药、国药饮片、神秘的变化药预备、抗生素的、生化药品、脂粉、保健食品传播;麦克匪特斯氏疗法器械、日用百货、各种各样的动产、化工动产(易燃易爆)、双骰子游戏药物除外)、轻工动产、纺织品发行兼零�

上一篇:浅谈超市砖的五大特点_超市砖吧 下一篇:没有了

推荐图文


随机推荐