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豫能控股:董事会2013年第三次临时会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

发布时间:2018-08-09 06:07| 位朋友查看

简介:……

豫能体积利益:公司分辨率书公报第三届董事会暂时国民大会

    有价证券代码:001896         股缩写:豫能体积利益          公报编号:临 2013-14
河南禹能体积利益兴趣兴趣有限公司
2年度董事会第三次暂时国民大会公报
公司和董事会的全部的部件都誓言了我的真实情节。、正确、完整的,无假记载、给错误的劝告性的国家或体积忽略。
一、董事会国民大会
1. 河南禹能体积利益兴趣兴趣有限公司董事会 2013 年第 3 次暂时国民大会召集使活跃于2013 年 10 月 22 日以书面的和电子邮件体现收回。
2. 2013年10月30日国民大会在郑州市包收路东 41 号使就职大厦 B 座 12 层公司国民大会室以现场开票数方法召集。
三。董事会的7名部件应列席国民大会。,董事会7名部件实践列席人数,采用:张文杰、郑小斌、张泽华、胡昌根导演与董佳辰、董鹏孤独董事共 6 人亲自列席了国民大会;翟新生孤独董事因在外月动差不克不及亲自列席,付托董佳辰孤独董事列席国民大会。
4。国民大会由张文杰主席掌管。。在这次国民大会上,王睿中西部及东部各州的县议会主席,马结石一营、崔凯、程峰、蒋文俊的支撑者,候补董事张柳所、王晓林,候补董事、副总统宋赫平,宋佳军,总技师,工会主席梁文,董事会大臣Wang Pu。
5。国民大会和国民大会的定量适合中间定位法度。、行政规章、把持、正态化公文和方向的合格的。
二、董事会国民大会综述
(1)张柳所的选择、歌曲战争、王晓丽修理的董事账单
开票:7票、0票支持、0弃权,账单经过了。。
因任务必要,2013年10月30日,张文杰修理、张泽华小姐、胡昌根修理提议董事会退职。。理由本公司方向的任命,董事会著名的人物委任状审察,承认著名的人物张柳所、歌曲战争、王晓丽修理肩膀董事。
从张文杰的角度、张泽华、胡退职领到董事会人数缩减。,张文杰、张泽华、胡昌根从放轻脚步走当选用头顶退职,放轻脚步走了T。
该求婚仍需请教公司的宁愿暂时股东大会。。
孤独董事董佳辰、翟新生、董鹏宣布孤独风景,承认著名的人物张柳所、歌曲战争、王晓丽修理肩膀董事。中间定位孤独风景详见巨潮信息网 。
(二)在附近当选郑小斌修理为董事长的账单
开票:7票、0票支持、0弃权,账单经过了。。
因任务必要,2013年10月30日,张文杰修理涂辞去董事长职责。,国民大会当选郑小斌修理为董事长。张文杰不再是董事会主席,主席的退职应在这次国民大会完毕后失效。。
2013年10月30日,郑小斌修理辞去副总统职责,它的退职在退职之日失效。。
(三)制定张柳所修理为行政监督者的账单。
开票:7票、0票支持、0弃权,账单经过了。。
因任务必要,2013年10月30日,于健华修理提议了辞去公司行政监督者职责的涂。理由本公司方向的任命,董事会著名的人物委任状审察,制定张柳所修理为公司行政监督者。于建华修理不再是行政监督者了。,其退职自 2013年10月30日失效。
孤独董事董佳辰、翟新生、董鹏宣布孤独风景,承认制定张柳所修理为公司行政监督者。中间定位孤独风景详见巨潮信息网 。
(4)2013年度更动公司审计方法的提议
开票:7票、0票支持、0弃权,账单经过了。。
因公司原聘审计机构中瑞岳华会计事务所(特殊普通停泊)与一间专业性劳务公司会计事务所(特殊普通停泊)合,瑞华会计事务所使成为(特殊普通停泊制)。瑞华会计事务所对待有价证券事情、转寄事情审计资历,阻止里面审计任务的衔接和稳定性。,国民大会分辨率改聘瑞华会计事务所(特殊普通停泊)肩膀公司 2013 年度的里面审计机构,主管年度决算表审计和里面把持审计。,决算表审计和里面把持审计的本钱阻止恒定。。
该求婚仍需请教公司的宁愿暂时股东大会。。
孤独董事董佳辰、翟新生、董鹏宣布孤独风景,承认更动公司2013年度审计机构。中间定位孤独风景详见巨潮信息网 。
(五)在附近再用形式表示孤独董事任务方法的账单
开票:7票、0票支持、0弃权,账单经过了。。该求婚仍需请教公司的宁愿暂时股东大会。。
河南禹能体积利益兴趣兴趣有限公司孤独董事任务方法详见巨潮信息网。
(六)修正行政监督者任务任命的账单
开票:7票、0票支持、0弃权,账单经过了。。
河南禹能体积利益兴趣兴趣有限公司行政监督者任务细则详见巨潮信息网 。
(七)在2召集概要的暂时股东大会的求婚
开票:7票、0票支持、0弃权,账单经过了。。
定于 2013 年 11 月 18 日在公司处所郑州市包收路东 41 号使就职大厦 B 座 12层国民大会室召集 2013 年第 1 次暂时股东大会,细想:1. 在附近补选张黎锁修理为董事的账单;2. 在附近补选歌曲战争修理为董事的账单;3. 在附近补选王晓丽修理的董事账单;4. 在附近补选张静小姐为监事的账单;5. 在附近更动公司 2013 年度审计机构的账单;6. 在附近再用形式表示孤独董事任务方法的账单。
公司 2013 年第 1 次暂时股东大会召集使活跃见与本公报同时发行的《在附近召集 2013 年第 1 次暂时股东大会的使活跃》。
三、备查公文
1. 河南禹能体积利益兴趣兴趣有限公司董事会 2013 年第 3 次暂时国民大会分辨率;
2。论张柳所的著名的人物、歌曲战争、王晓丽对董事报考者的孤独见识
三。论制定张柳所修理为行政监督者的接替的人或事物
4。对公司审计机构更动的孤独风景
5. 河南禹能体积利益兴趣兴趣有限公司孤独董事任务方法;
6. 河南禹能体积利益兴趣兴趣有限公司行政监督者任务细则。
本公报。附件:郑小斌、张黎锁、歌曲战争、王晓丽修理的简历
河南禹能体积利益兴趣兴趣有限公司
董   事   会
二○一三年octanol 辛醇三十一日附件:郑小斌、张黎锁、歌曲战争、王晓丽修理的简历
郑小斌,男,生于1965年5月,中共党员,本科学历,较高的技师。曾在新乡供电所、河南省电力开拓公司、河南进化使就职公司,任河南进化部能源部副处长、使就职总监、两位使就职总监、资产支撑总监。2005 年 4 月-2008 年 4 月,南阳鸭河口发电兴趣有限公司、南阳天一发电有限责任公司,主席主席、党委部长。2008 年 4 月-2009 年 12 月在河南使就职一营兴趣有限公司任务,任资产支撑总监。2010年1月- 2012四月,河南禹能体积利益兴趣兴趣有限公司行政监督者。2011年5月后来的,河南禹能体积利益兴趣兴趣有限公司董事;2012 年 4 月后来的,河南禹能体积利益兴趣兴趣有限公司党委部长、副总统。现体积利益河南东边使就职一营兴趣兴趣有限公司。,拥有公司股5,000 股,未受柴纳证监会或别的有关机关的处分。
张黎锁,男,生于1958年10月,中共党员,工艺学硕士,较高的技师。
1985 年 9 月-2003 年 3 月,洛阳热精力充沛的人,工会主席、用头顶、制作技术部用头顶、检修公司监督者、副总技师,decrease 减少,2004,2003年3月,鹤壁万和发电公司副总统;2004 年 12 月-2012 年 2 月,南阳鸭河口发电兴趣有限公司行政监督者兼党委副部长;2008 年 9 月-2012 年 2 月,南阳天然而电有限责任公司行政监督者;2012 年 2 月-2012 年 12 月,郑州新立电力兴趣有限公司党委部长。、副总统2012年12月,河南使就职一营补充燃料兴趣有限公司行政监督者。在笔者公司任务,不拥有公司股,未受柴纳证监会或别的有关机关的处分。
歌曲战争,男,生于1955年6月,中共党员,两年制专科学校学历,较高的技师。
1972年12月- 1993decrease 减少,姚孟精力充沛的人,用蒸汽工作的人扩大某人的兴趣副班长、值长房间值、运营子公司副处长、发电部副用头顶、估计成本室用头顶、副总技师,菊月,1995,1993年12月,南阳鸭河口精力充沛的人筹建处副用头顶、党委委员;1995 年 9 月-2004 年 12 月,南阳鸭河口发电兴趣有限公司,常务副总统、党委委员、行政监督者、党委副部长;2004 年 12 月-2005 年 8 月,河南省进化使就职总机构资产支撑总监辅助物;2005年 8 月-2007 年 8 月,鹤壁同里发电有限责任公司董事长。。2007 年 8 月迄今在河南禹能体积利益兴趣兴趣有限公司任务,常务副总统,河南河南电力检修工程兴趣有限公司董事长。。在笔者公司任务,不拥有公司股,未受柴纳证监会或别的有关机关的处分。
王晓林,男,生于1972年6月,中共党员,支撑学硕士,技师。
1991 年 9 月-1995 年 7 月,河海学院电气系统与自动化专业,工程学者,七月,2004,1995年7月,三门峡手表的宝石轴承一营兴趣有限公司,历任值长、发精力充沛的人运转部副用头顶、技术部副用头顶、问询处用头顶,七月,2006,2004年7月,西北工业学院工商支撑专业,支撑硕士;octanol 辛醇,2007,2006年7月,河南进化使就职公司党组任务部,河南使就职一营兴趣有限公司,审计机关先前的任务人员、党务机关较高的事情监督者,弯垂下来的电力总监问询处较高的事情监督者。拥有河南东边使就职一营兴趣兴趣有限公司兴趣。,不拥有公司股,未受柴纳证监会或别的有关机关的处分。

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